Укрсoцбaнк oбрaтился в Oкружнoй aдминистрaтивный суд Киeвa с искoм к Нaциoнaльнoму бaнку Укрaины (НБУ), сooбщaeт FinClub.

В чaстнoсти, банк требует суд признать неправомерным и отменить решение НБУ о применении штрафа к Укрсоцбанку, которое было вынесено 23 ноября 2018 года комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Издание напоминает, что НБУ в ноябре 2018 года оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн 454 тыс. 928,35 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Нацбанк обвинил финучреждение в проведении финансовых операций по выдаче более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии подтверждающих документов со счетов таковых. Многие клиенты банка, которые фигурируют в уголовных производствах, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами.

Укрсоцбанк не согласен с решением НБУ и грозился оспорить штраф, который он еще не оплачивал.

В связи с тем, что НБУ при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях, заявили в декабре в учреждении.

Укрсоцбанк подал исковое заявление 12 февраля 2019 года, но суд 13-го числа оставил его без рассмотрения, предоставив 5 дней для устранения нарушений.

delo.ua 
08:31 | 05 Март 2019