Бaнки будут бoлee тщaтeльнo прoвeрять прoисxoждeниe срeдств клиeнтoв исключитeльнo для нeдoпущeния дeйствий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений.

Об этом в колонке на Экономической правде пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

“Если речь идет о клиентах с низким уровнем риска, которые не проводят операций в больших объемах и в отношении которых в банке не возникает подозрений, то к таким клиентам в банке не может быть никаких вопросов”, — уверяет Береза.

По его словам, особенно это касается тех граждан, которые имеют счета исключительно для получения зарплат, пенсий и социальных выплат.

“Более того — новые нормы НБУ не требуют от банков тратить свои ресурсы на низкорисковые операции и заставлять человека, который осуществляет единовременную операцию, заполнять большое количество анкет и других документов”, — пишет директор департамента.

Он отмечает, что банк не будет требовать и дополнительных подтверждений относительно срочных депозитов рядовых граждан, заключенных на адекватные суммы.

“Напротив, и банки, и регулятор заинтересованы в том, чтобы граждане осуществляли банковские операции и хранили деньги на банковских счетах. Новые требования направлены исключительно на остановку любых действий по отмыванию средств с помощью банковских учреждений”, — подытожил Береза.

kontrakty.ua 
10:31 | 05 Октябрь 2017