Western Union придeтся выплaтить штрaф в рaзмeрe $60 млн, выстaвлeнный Дeпaртaмeнтoм финансовых услуг штата Нью-Йорк. Платежного провайдера таким образом наказывают за нарушение закона о банковской тайне Нью-Йорка и законов о борьбе с отмыванием денег.

В результате расследования, проведенного Департаментом финуслуг, выяснилось, что в течение более 10 лет Western Union так и не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег, которая позволила бы сдерживать, обнаруживать и сообщать о любых неправомерных операциях через платежную сеть.

Также известно, что топ-менеджеры Western Union игнорировали и не сообщали о подозрительных транзакциях в своих китайских подразделениях, осуществляемых несколькими крупными агентами в Нью-Йорке и по всему миру. Чиновники предполагают, что эти деньги могли пойти содействие торговле людьми.

psm7.com 
09:46 | 09 Январь 2018