100% oпрoшeнныx бaнкoв признaли, чтo для фoрмирoвaния дoсьe нa свoиx клиeнтoв они используют публикации в СМИ, Единый реестр судебных решений, декларации НАПК, Единый реестр досудебных расследований, открытые данные об отчетности компании. Об этом говорится в исследовании “Влияние репутации и других неизмеряемых факторов на решения банков”, проведенном “Финансовым клубом” и агентством стратегических решений ShiStrategies.

“Объем информации, который собирают банки, большой, но мы были поражены, насколько. Анализируя клиента, все банки не только пользуются данными с официальных реестров, но и международными базами, публикациями в СМИ и публичными заявлениями”, — заявила управляющий партнер ShiStrategies Инна Шинкаренко в ходе круглого стола “Сила репутации банков и клиентов”.

94% всех банков используют данные других госреестров, системы YouControl, Государственной фискальной службы. 88% банков сообщили, что обращаются за информацией в торговые реестры иностранных государств и изучают налоговые декларации.

Кредитный реестр НБУ и/или бюро кредитных историй обязательно мониторят лишь 81% банков, “коррупционный” реестр — 69%, публичные заявления — 56%, ICIJ Offshore Leaks Database — 50%, публикации в соцсетях — 44%, а 38% банков изучают решения Европейского суда.

delo.ua 
09:46 | 05 Ноябрь 2019